Администраторите на London Capital & Finance съдят доставчик на плащания и попечителство

Администраторите на London Capital & Finance съдят снабдител на заплащания и настойничество, за който настояват, че не е направил съответни инспекции, преди капиталовият медиатор да се срине в един от най-големите финансови кавги в Обединеното кралство.

Съдебните документи, подадени във Върховния съд, излагат детайлности за дело за £32 милиона против GC Partners, чиито админи на LCF иск за обработени транзакции макар съществуването „ рационални учредения да се счита “, че те са били част от машинация.

Случаят е последният опит на админите да възстановят парите на кредиторите след колапса на LCF, която предходната година беше оповестена за скица на Понци.

LCF даде обещание висока възвръщаемост на членове на обществото, доста от тях в преклонна възраст, като даде финансиране за дребни и междинни английски компании. Тя събра към £237 милиона от съвсем 12 000 вложители, преди да се срине през 2019 година

„ Значителна част “ от набраните пари бяха присвоени и употребявани за осъществяване на заплащания на хора, свързани с компанията, постанови лорд арбитър Майлс предходната година в настрана дело, заведено от админите против операторите на LCF.

Няколко лица, в това число някогашния основен изпълнителен шеф Майкъл „ Анди “ Томсън и „ режисьорът в сянка “ Спенсър Голдинг, предходната година бяха приети за задължени да изплатят £180 милиона.

Въпреки това, арбитър Майлс сподели по това време, че е малко евентуално те да бъдат „ способни да платят нещо сходно “ на подредените суми. Замесените лица, в това число Thomson и Golding, от този момент са банкрутирали.

Делото против Global Currency Exchange Network и Global Custodial Services — търгуващи като GC Partners — се концентрира върху хипотетичната им роля в обработката на средства от LCF. Администраторите настояват, че е извършил платежни указания от Thomson за прекачване на средства от LCF на лица, в това число него и Голдинг.

GC не е съумяла да извърши съответни инспекции за надлежна инспекция или „ познайте клиента си “, твърди делото. Той „ има рационални учредения да счита, че инструкциите за заплащане, дадени сякаш от името на LCF от господин Thomson    са били опити за машинация на LCF “, се показва в детайлностите на желае.

Администраторите съдят за обезщетение и лихви на обща стойност към £32 милиона, като настояват, че GC не е извършил договорни, законови и фидуциарни отговорности задължения.

Тепърва следва отбрана подадена в съда. Хауърд Кенеди, адвокатската адвокатска фирма, представляваща GC Partners по случая, отхвърли коментар.

Сумите, претендирани от GC, съставляват единствено дребна част от общата сума, изгубена при срутва на LCF.

Кредиторите на LCF включват Схемата за отплата на финансовите услуги, която е изплатила £172 милиона на жертвите, както и лица, които са вложили изключително огромни суми и не са били покрити напълно от scheme.